общество
семья
расследование
Tether
usdt
Elliptic обвинила платформу Huione Guarantee в причастности к отмыванию $11 млрд
Аналитики компании Elliptic заявили о раскрытии многомиллиардной схемы по отмыванию денег с участием камбоджийской торговой платформы Huione Guarantee. По данным экспертов, речь идет об $11 млрд, значительная часть из которых связана с мошенничеством в криптовалютной отрасли. В ходе расследования незаконных операций Elliptic вышла на Huione Guarantee — онлайн-площадку, которая входит в состав компаний Huione Group. Этот конгломерат управляется правящей в Камбодже семьей Хун, заявляют аналитики. Благодаря «прозрачности блокчейна» и возможности отследить криптовалютные транзакции эксперты сумели выяснить и оценить масштаб операций платформы, заявили в компании. По их данным,