Аналитики Elliptic раскрыли крупную схему по отмыванию денег, связанных с кибермошенничеством, торговлей людьми и другими преступлениями.
Компания считает, что средства проходили через камбоджийскую платформу Huione Guarantee. Услугами этой площадки пользовались в основном мошенники из Юго-Восточной Азии, а в роли основного актива использовался USDT.
Аналитики компании Elliptic заявили о раскрытии многомиллиардной схемы по отмыванию денег с участием камбоджийской торговой платформы Huione Guarantee.
Читать на incrypted.com