15.04.2021 - 13:36 / smartmoney.one

ЦБ РФ скорректировал критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Кредитная организация в России будет считаться вовлеченной в проведение сомнительных операций, если их квартальный объем превысит 0,5 млрд рублей.Речь идет об операциях с безналичным и наличным расчетом.

В 2017 году порог был установлен на уровне миллиарда рублей. Центробанк будет применять расчеты по новым правилам уже с текущего квартала, следует из пресс-релиза регулятора.В течение последних нескольких лет объемы сомнительных операций последовательно снижаются.

Так, в период с 2016 по 2020 год наблюдалось сокращение объема вывода денежных средств за рубеж в четыре раза — до 52 млрд рублей, пишет РБК.Банк России отметил, что отечественные кредитные организации в целом соблюдают установленные пороговые значения.

финансы банк России общество

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции lenta.ru / 3 года назад

ЦБ ужесточил требования к банкам по участию в сомнительных операциях runews24.ru / 3 года назад

ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за сомнительными операциями smartmoney.one / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают