15.04.2021 - 03:04 / lenta.ru

ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Центробанк ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции со второго квартала 2021 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.Так, банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал.

На данный момент этот порог, установленный в 2017 году, составляет 1 миллиард рублей.В ЦБ пояснили, что введение таких критериев нацелено на дальнейшее сокращение объема сомнительных операций, а также на то, чтобы банки тщательнее их выявляли и пресекали.Как отметили в регуляторе, объемы сомнительных операций снижаются на протяжении последних нескольких лет.

общество семья банк

Читать на lenta.ru

Все новости от lenta.ru

Об этом же в других СМИ

ЦБ ужесточил требования к банкам bfm.ru / 3 года назад

ЦБ ужесточил требования к банкам по участию в сомнительных операциях runews24.ru / 3 года назад

ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за сомнительными операциями smartmoney.one / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают