Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Центробанк ужесточил критерии вовлеченности кредитных организаций в обналичку и отмыв денег
С 2017 года минимальный порог для вызова подозрений у регулятора составлял 1 миллиард рублей.В ЦБ отметили, что с 2016 года объем переводимых за рубеж сомнительных денежных средств сократился в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, а обнал — в семь раз, до 78 миллиардов рублей.В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.
Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3855,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 960,09 млрд руб. smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ РФ предложили ужесточить контроль над кредитными кооперативами ura.news / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Интерпромбанк" smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.