Сомнительные операции клиентов попадут под контроль банков
Москва, 14 апреля. Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года.
Соответствующие сведения приводятся в новом информационном письме Центробанка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по разрешенному объему подозрительных операций, изменив правила впервые с 2017 года, передает ТАСС.
Теперь банк не будет считаться причастным к противоправным действиям клиентов, если объем операций составил менее 0,5 млрд рублей за квартал.
Читать на riafan.ruОб этом же в других СМИ
Чешский генерал разведки ответил на слухи о секретной операции РФ ura.news / 3 года назад
Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию rg.ru / 3 года назад
Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости после пластической операции (ФОТО) skuke.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.