Москва финансы Центробанк отмывание денег Москва
/ live24.ru

Банк России ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Москва, 14 апр 2021 - . Центробанк принял решение со второго квартала текущего года ужесточить критерии вовлеченности российских банков в сомнительные операции.

Так, порог объема сомнительных операций был снижен вдвое — с 1 миллиарда рублей до 500 миллионов рублей за квартал. Об этом говорится в информационном письме регулятора.В документе отмечается, что кредитная организация будет считаться вовлеченным в проведение «сомнительных операций» с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал.

Читать на live24.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA