ЦБ РФ ужесточил критерии, которые указывают на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций. Письмо об этом опубликовано на сайте регулятора.
Отныне банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал.
В настоящее время данный порог составляет миллиард рублей, он был установлен четыре года назад. Как отмечается, новые критерии Центробанк будет применять, начиная со второго квартала текущего года.
Читать на mir24.tv