ЦБ ужесточил требования к банкам по участию в сомнительных операциях

Это произошло впервые с 2017 года, когда регулятор ввел такие требования. ЦБ отметил, что с каждым годом число сомнительных операций на рынке сокращается.Центробанк ужесточил требования к вовлечению банков в сомнительные операции: если раньше допустимый порог составлял миллиард рублей за квартал, то теперь он составляет 500 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.Изменения вступают в силу со второго квартала. Требование о допустимой доле сомнительных безналичных операций и операций с наличными осталось прежним – 2 % от общего оборота организации за квартал.Как пояснила пресс-служба регулятора, снижение допустимого порога должно стимулировать банки активнее выявлять и пресекать незаконные операции.По статистике регулятора,.