ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за сомнительными операциями
© Reuters. Investing.com — Шанс банков попасть в «черный список» кредитных организаций, вовлеченных в проведение сомнительных операций, со второго квартала увеличился вдвое: в среду Банк России опубликовал информационное письмо, в котором ужесточил требования в этой области.Кредитная организация будет считаться причастной к сомнительным операциям, если объем таковых с безналичными и наличными денежными средствами превысит 0,5 млрд руб.за квартал.
До сих пор порог составлял 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году. «Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет.За пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Убытки крупнейших банков от краха Archegos превысили $10 млрд smartmoney.one / 3 года назад
Российские банки заработали рекордную для марта прибыль smartmoney.one / 3 года назад
ЦБР может повысить для банков ставку отчислений в фонд страхования вкладов smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.