Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
sovsport.ru / 3 года назад
24tv.ua / 3 года назад
nation-news.ru / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции. Коммерческая оргназациия будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал.Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.
Новые критерии будут применяться Банком России начиная со 2 квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.По его данным, объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет.
За 5 лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в 4 раза - до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
ЦБ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции mir24.tv / 3 года назад
ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции lenta.ru / 3 года назад
ЦБ ужесточил требования к банкам по участию в сомнительных операциях runews24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.