Илья Ясинский - главные новости

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов. "Антиотмывочный" закон 115-ФЗ запрещает банкам проводить операции по поручению лиц, чьи сайты включены в реестр Роскомнадзора.

Нетипичные внешнеторговые операции российского бизнеса стали реже расцениваться Центробанком как попытки обналичить или вывести средства за рубеж, рассказал РБК глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

ЦБ сообщил о росте фирм-однодневок в РФ, спровоцированного запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от регулятора, сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.По его словам, ежедневно регистрируется около тысячи новых юрлиц, это примерно на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК.

Запуск антиотмывочной платформы от ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) привел к росту вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день в России появляется около 1 тысячи компаний — это примерно на 15% больше, чем было до запуска платформы, рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.По его словам, большая часть из этих новых компаний приходится на технические юрлица или так называемые «однодневки», которые создаются специально для проведения подозрительных операций.

Количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15%, до 1000 компаний после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ привел к резкому росту регистраций новых юрлиц: ежедневно в России открывается около 1 тыс.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости/Прайм. Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. "Первый шаг наших оппонентов - резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц​​​.

Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Уже в 2024 году россияне, возможно, смогут открывать счета в банках без личного присутствия — по видеосвязи. Подобный механизм протестирует ЦБ.

Россияне, возможно, уже в 2024 году смогут начать открывать счета в банках по видео-конференц-связи. Такую надежду 30 марта выразил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский на конференции «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов».Он отметил, что в настоящее время внедрение в обыденную практику так называемой «видеоидентификации» активно обсуждается между Банком РФ и Росфинмониторингом, а также другими заинтересованными органами исполнительной власти.По словам представителя ЦБ РФ, механизм открытия счетов без личного присутствия будет протестирован в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).«Надеюсь, что видеоидентификация проявит себя положительно, <…> и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», — указал он.Ранее, 14 марта, стало известно, что россияне уже с 2024 года смогут дистанционно получать возмещения.

Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский."Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) – это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации – открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", – заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".Ясинский добавил, что механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР)."Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета", – заключил он.Сейчас впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками банка, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).

Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) - это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации - открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", - заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России до конца I полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости/Прайм. ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Банк России предлагает расширить число причин, по которым нельзя создавать новое юридическое лицо либо занимать руководящую должность в течение трех лет. Таким образом регулятор считает необходимым учесть возможность добровольной ликвидации юридического лица, попавшего в «красную» зону в рамках платформы ЦБ «Знай своего клиента». Изменения предлагаются в законопроект о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В России руководители компаний, которые будут отнесены в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центробанка РФ, могут лишиться возможности сразу же начинать новый бизнес, сообщает РБК.

ЦБ России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках. В этот список войдут почти все системно значимые кредитные организации, заявил зампредседателя Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.

Банк России планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) в марте 2022 года, в пилоте примут участие 40 банков, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе VII банковской юридической конференции."На сегодня готовы к пилотированию, заявок гораздо больше, но готовы к участию в пилотировании порядка 40 кредитных организаций, в число которых входят и практически все системно значимые банки.

Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге.По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит из-за значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм. В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций серьезно оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога операций для обязательного контроля с текущих 600 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, эту идею обсуждали и отклонили в связи с тем, что количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм значительно.

Росфинмониторинг считает нецелесообразным поднимать действующий порог сумм сделок, о которых банки обязаны информировать контролирующее ведомство. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе. По оценке Росфинмониторинга, бремя чрезмерного контроля уже с банков сняли.

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч рублей, поскольку даже в рамках данного лимита совершается значительное количество незаконных финансовых операций, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский предложил повысить порог обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации. Сейчас общий порог составляет 600 тыс рублей, но этому правилу уже 20 лет.

Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей для снижения нагрузки на кредитные организации.

Дискуссию о повышении порога контроля банковских операций необходимо продолжить, считает директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский, передает Интерфакс.

Объем незаконного обналичивания средств за 9 месяцев 2021 года сократился в 2 раза, по итогам 2021 года ожидается снижение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5-7% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей для снижения нагрузки на кредитные организации.

В декабре Банк России приступит к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая поможет банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства.

В ближайшее время операции, связанные с оборотом цифровой валюты и обращением цифровых прав, попадут в зону особого внимания. Кредитные организации по умолчанию должны будут оценивать их как потенциально подозрительные. Правовые основания для ужесточения правил – изменения нормативных актов Банка России, которые вступают в силу с 1 октября.

биткоин покупают отнюдь не в инвестиционных целях, а для проведения анонимных платежей. Биткоин и другие высоковолатильные криптовалюты покупают для противозаконных целей.

Платформу «Знай своего клиента» планируется распространенить на физлица, в первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на банки и граждан, заявил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в кулуарах международного банковского форума «Банки России - XXI век».

Центробанк планирует распространить действие платформы для фиксации рисков банковских клиентов на физических лиц, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ЦБ займется этим вопросом в течение полтура лет.

Платформу «Знай своего клиента» планируется распространить на физических лиц в первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на банки и граждан, заявил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век». «Мы в первую очередь хотим снизить нагрузку на банки и физлиц.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в перспективе хочет распространить на физических лиц действие платформы "Знай своего клиента" после того, как обкатает ее на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует «Интерфакс».

Руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский рассказал, что в скором времени планируется распространение на физлиц действие платформы «Знай своего клиента», призванной давать оценку на предмет соответствия антиотмывочному законодательству. Об этом сообщает «Интерфакс».

Повышенное внимание центробанка РФ к криптовалютам связано с их использованием в анонимных расчетах между гражданами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Илья Ясинский на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи сообщил о планах регулятора распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента», призванной проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.«После того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы безусловно будем распространять ее действие и на физических лиц», —  цитирует ТАСС его слова.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ исходит из того, что криптовалюта из-за своей волатильности покупается гражданами не в качестве инвестиционного инструмента, а с возможной целью проведения анонимных расчетов, этим и вызвано повышенное внимание регулятора, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. "Основная масса (граждан - ИФ), вкладывающаяся в биткойны и иные криптовалюты, все-таки имеет ввиду этот продукт не как инвестиционный в силу его высокой волатильности.

Повышенное внимание центробанка РФ к криптовалютам связано с их использованием в анонимных расчетах между гражданами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.

Центробанк нашел способ, который позволит бороться с отмыванием денег среди россиян. Регулятор планирует распространить действие платформы "Знай своего клиента" на физических лиц, сообщает "Интерфакс".

России может распространить действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский, выступая на международном банковском форуме.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в декабре платформу протестируют на 30 банках.

Повышенное внимание центробанка РФ к криптовалютам связано с их использованием в анонимных расчетах между гражданами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ исходит из того, что криптовалюта из-за своей волатильности покупается гражданами не в качестве инвестиционного инструмента, а с возможной целью проведения анонимных расчетов, этим и вызвано повышенное внимание регулятора, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Центробанк намерен распространить платформу «Знай своего клиента» на физлица, чтобы снизить нагрузку на банки и граждан. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.«Мы в первую очередь хотим снизить нагрузку на банки и физлица.

Платформу ЦБ по контролю за соблюдением антиотмывочного законодательства, которую скоро начнут тестировать банки, впоследствии распространят на физлиц.