ЦБ России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках. В этот список войдут почти все системно значимые кредитные организации, заявил зампредседателя Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга. По его словам, в работе планируют использовать реальные данные.
Регулятор на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов. "Практически все системно значимые кредитные организации заинтересовались платформой и участвуют в пилотировании.
Из 13 системно значимых кредитных организаций в пилоте участвуют 12", - уточнил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Читать на ruposters.ru