Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ pnp.ru
В ЦБ предлагают пересмотреть порог контроля за банковскими операциями
Дискуссию о повышении порога контроля банковских операций необходимо продолжить, считает директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский, передает Интерфакс.В настоящий момент Росфинмониторинг контролирует операции по зачислению или списанию средств на сумму от 600 тысяч рублей или эквивалентных сумм в иностранной валюте.
Борьба с финансовыми «прачечными» идет уже два десятилетия Эта норма прописана в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», который вступил в силу ещё в 2002 году.
Несмотря на то что за эти годы в закон было внесено множество поправок, порог контроля с момента принятия нормы не поменялся.По словам Ясинского, сохранение такого
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн smartmoney.one / 2 года назад
В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций mirnov.ru / 2 года назад
Росфинмониторинг оценил повышение порога подконтрольных банковских операций rg.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.