Росфинмониторинг считает нецелесообразным поднимать действующий порог сумм сделок, о которых банки обязаны информировать контролирующее ведомство.
Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе. По оценке Росфинмониторинга, бремя чрезмерного контроля уже с банков сняли.23 ноября директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский предложил обсудить повышение порога обязательного контроля банковских операций, который сейчас составляет 600 000 руб.
По оценке представителя Банка России, это не помешает борьбе с легализацией преступных доходов, но снизит административную нагрузку на банки.В Росфинмониторинге напомнили, что в январе этого года в силу вступили поправки к «антиотмывочному» закону, которые уже
Читать на pravo.ru