Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля
Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга.Так служба, осуществляющая надзор за соблюдением антиотмывочного законодательства, прокомментировала новую инициативу Центробанка: глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проводить проверку на риски отмывания или обналичивания денег.Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс.
рублей применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму, — избыточная нагрузка для банков.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным rg.ru / 2 года назад
В Госдуме поддержали идею ввести онлайн-контроль за арендой жилья vm.ru / 2 года назад
Депутат Госдумы поддержал идею о пожизненном запрете на продажу сигарет versia.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.