Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков. «Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку ...>.
Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», - заявил Ясинский, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному
Читать на finanz.ru