Росфинмониторинг выступил против смягчения антиотмывочного контроля
Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге.По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит из-за значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм.
В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций серьезно оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.
Глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.
Читать на rf-smi.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты forklog.com / 2 года назад
Глава МИД ФРГ выступала против «Северного потока-2», но оказалась в тупике news-front.info / 2 года назад
Академик РАН выступил против объединения Бурятии и Забайкалья и напомнил о подавление прав коренных народов tayga.info / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.