Платформу ЦБ по контролю за соблюдением антиотмывочного законодательства, которую скоро начнут тестировать банки, впоследствии распространят на физлиц.
Центробанк нацелен с помощью нового способа бороться с отмыванием денег россиянами. В частности, регулятор собирается распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента», которая на сегодняшний день призвана проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.
О таких планах ЦБ рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.Говоря о планах банка Центробанка в данном направлении, он отметил, что это случится не в ближайшее время.
Читать на versia.ru