Это следует из масштабной утечки более 2 тысяч так называемых отчётов о подозрительных транзакциях, которые международные банки подавали в FinCEN.
РБК проанализировал данные, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей, получивший файлы от издания BuzzFeed.
Всего в базе 3810 переводов, в которых одной из сторон был российский банк. Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.
Читать на govoritmoskva.ru