/ news.ru
СМИ: финразведка Белого дома узнала о почти 200 операциях банков РФ
В FinCEN сообщают об операциях в РФ, если они выполняются в долларах, после чего подобные процедуры помечают как подозрительные банком-посредником в США.
Его участие обязательно, если речь идёт о переводах в американской валюте. Это следует из масштабной утечки свыше 2,1 тыс. так называемых отчётов о сомнительных транзакциях (SAR), подаваемых международными финансовыми организациями в FinCEN, РБК.
Подача таких отчётов не означает, что транзакции незаконны или совершаются с какими-либо правонарушениями. Это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Трамп объявил, что вернулся к работе в Белом доме rg.ru / 3 года назад
Трамп вернулся к работе в Белом доме lenta.ru / 3 года назад
Белый дом стал рассадником коронавируса - CNN - Cursorinfo: главные новости Израиля cursorinfo.co.il / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.