Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
lenta.ru / 3 года назад
forbes.ru / 3 года назад
echo.msk.ru / 3 года назад
forbes.ru / 3 года назад
Девелопер из расследования об утечке из финразведки США Павел Фукс объяснил перевод $1 млн в адрес бывшего вице-мера Москвы
показалась его сотрудникам подозрительной. Информацию о ней банкиры переслали в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) — подразделение американского Минфина, выполняющее функции финансовой разведки.
20 сентября неделе издание Buzfeed и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали информацию о тысячах транзакций из базы FinCEN.
В их числе оказался перевод Фукса.Фукс подтвердил Forbes, что действительно переводил Орджоникидзе $1 млн и назвал бывшего московского чиновника, курировавшего в том числе строительство «Москва-Сити», своим давним другом и учителем.
Читать на forbes.ruОб этом же в других СМИ
Финразведка США получила данные о банковских операциях в России vesti.ru / 3 года назад
Финразведка США следит за переводами в USD в России smartmoney.one / 3 года назад
В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США govoritmoskva.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.