Финансовая разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России. Об этом пишет РБК. Отмечается, что эти банковские переводы совершались в долларах, а американский банк посредник помечал их как подозрительные.
Всего в базе подобных транзакций нашли четыре тысячи операций — в ней нашлись данные о переводах в одном из банков РФ. Его клиенты переводили суммы в долларах, из-за чего участие американского банка-посредника было обязательным.
Он и помещал сделку как подозрительную. Из всех российских операций в данной выборке около 5% проводили операции между банками из России.
Читать на piter.tv