Финразведка США следит за переводами в USD в России
© Reuters. Investing.com — Финразведка США (FinCEN) оказалась в курсе всех подозрительных внутрироссийских переводов в долларах, а также односторонних переводов через российские банки за границу.При этом отечественные кредитные организации не знали и не могли знать, что та или иная транзакция вызвала подозрение, поскольку эта информация не разглашается.Отчеты о подозрительных операциях (SAR) предоставляют американские банки-посредники, через которые обязательно проходят все долларовые транзакции.В случае если они не предупредят о потенциально преступной банковской операции, на них может быть наложен штраф, а в более серьезных случаях — отозвана банковская лицензия и возбуждено уголовное дело.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Сотни данных о банковских операциях в России оказались у финразведки США news.vse42.ru / 3 года назад
Финразведка США получила данные о банковских операциях в России vesti.ru / 3 года назад
Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России lenta.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.