Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России.
Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела. Ранее СМИ опубликовали расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках, в котором фигурировали российские миллиардеры.
Из этих данных следовало, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это происходит в случае, если операция помечается как подозрительная.
Читать на kommersant.ru