Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
radiomayak.ru / 3 года назад
ru-bezh.ru / 3 года назад
kasparov.ru / 3 года назад
newizv.ru / 3 года назад
/ vesti.ru
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег
Банк России подготовил поправки в закон, которые помогут ЦБ проверять банковских клиентов на предмет риска отмывания денег. ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов, платформа заработает в конце 2021 г. – начале 2022 г.
Платформа позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проводимых ими финансовых операций, отмечает РИА Новости. Банковских клиентов поделят на три группы – красную, желтую и зеленую.
Читать на vesti.ruОб этом же в других СМИ
Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму finanz.ru / 3 года назад
Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег stolicaonego.ru / 3 года назад
Главу Фонда социально-экономического развития Марий Эл подозревают в отмывании денег runews24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.