ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.
Согласно документу, нововведения помогут сформировать единую межбанковскую платформу, с помощью которых можно будет проверить благонадежность самих банков и их клиентов.
Для этого будет использоваться следующая схема: после передачи банками информации об операциях в ЦБ, регулятор будет разделять клиентов на три группы по принципу светофора.
Читать на delovoe.tvОб этом же в других СМИ
Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег stolicaonego.ru / 3 года назад
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег vesti.ru / 3 года назад
В России планируют разработать новый ЗРК ближнего действия aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.