Расследование криминальной схемы раньше уже было инициировано в стране. Во время него удалось установить, что россияне, которые хотели вывести средства из страны, инициировали в Молдавии в отношении себя или компании фиктивные судебные иски о взыскании задолженности, которой на самом деле не существовало.
Истец выигрывал дело в суде, а ответчик выплачивал штраф. В 2017-м по данному делу обвиняемыми проходили 15 судей и три судебных исполнителя, но в этом году всех их оправдали.
Отмечается, что по такой схеме с 2010 по 2014 годы было отмыто не менее 20 миллиардов долларов. “Это колоссальная сумма для нашей страны, ВВП которой, например, в 2013-м было ниже 8,5 миллиарда долларов”, - прокомментировала представитель проевропейской “Платформы.
Читать на newizv.ru