Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
Документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Как сообщил Аксаков журналистам, документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» ("Знай своего клиента"), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур ПОД/ФТ.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
В Госдуму внесен законопроект об оценке причастности бизнесменов к подозрительным платежам pnp.ru / 3 года назад
ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег delovoe.tv / 3 года назад
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег vesti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.