Центробанк России подготовил проект поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Регулятор планирует расширить свои функции в этой сфере и участвовать в проверках банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Для этого к концу 2021 – началу 2022 года ЦБ РФ хочет запустить совместно с банками единую платформу, сообщает РБК.
Платформа ЗСК, или KYC (know your client («знай своего клиента») позволит оценивать благонадежность российских компаний, которых будут распределять по трем зонам риска в зависимости от проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.
Читать на profile.ru