/ rg.ru
В Петербурге ликвидирован организованный домохозяйками подпольный банк
В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольный банк. Теневыми банкирами, которые за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей, оказались домохозяйки.Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, "черные" банкиры на протяжении четырех лет занимались незаконным обналичиванием денег.
Среди их клиентов были как физические, так и юридические лица, скрывающие доходы от налогового учета.В схеме было задействовано не меньше шестнадцати подконтрольных фирм, а также ряд индивидуальных предпринимателей.
Деньги клиентов вначале поступали на расчетные счета фирм, затем переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физлиц, после чего обналичивались через банкоматы.
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
В Петербурге "банда домохозяек" открыла подпольный банк и обналичила полмиллиарда рублей reendex.ru / 3 года назад
Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей znak.com / 3 года назад
Российские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей lenta.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.