Правоохранительные органы Петербурга раскрыли подпольный банк, организованный домохозяйками. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, четыре года теневые банкиры обналичивали деньги клиентов.
Их услугами пользовались как физические, так и юридические лица, скрывавшие доходы от налогового учета. В схеме "обнала" были задействованы 16 организаций и несколько фиктивных ИП.
Деньги поступали на счета мнимых подставных фирм, затем переводились физлицам или ИП, которые обналичивали их через банкоматы.
Читать на delovoe.tv