Санкт-Петербург деньги банк пресс-служба Санкт-Петербург
/ delovoe.tv

Домохозяйки из Петербурга устроили подпольный банк для обналички

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли подпольный банк, организованный домохозяйками. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД  региона, четыре года теневые банкиры обналичивали деньги клиентов.

Их услугами пользовались как физические, так и юридические лица, скрывавшие доходы от налогового учета. В схеме "обнала" были задействованы 16 организаций и несколько фиктивных ИП.

Деньги поступали на счета мнимых подставных фирм, затем переводились физлицам или ИП, которые обналичивали их через банкоматы.

Читать на delovoe.tv
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA