Санкт-Петербург деньги банк Санкт-Петербург

Домохозяйки из Петербурга устроили подпольный банк для обналички

delovoe.tv

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли подпольный банк, организованный домохозяйками. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД  региона, четыре года теневые банкиры обналичивали деньги клиентов.

Их услугами пользовались как физические, так и юридические лица, скрывавшие доходы от налогового учета. В схеме "обнала" были задействованы 16 организаций и несколько фиктивных ИП.

Деньги поступали на счета мнимых подставных фирм, затем переводились физлицам или ИП, которые обналичивали их через банкоматы.

Читать на delovoe.tv
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

championat.com
На стадионе «Зенита» состоялось открытие зоны гостеприимства Газпромбанка
На стадионе санкт-петербургского «Зенита» состоялась торжественная церемония открытия зоны гостеприимства Газпромбанка. Мероприятие, прошедшее в день золотого матча команды в Премьер-лиге, приурочено к 15-летию сотрудничества клуба и банка.Участие в церемонии на «Газпром Арене» приняли генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и исполнительный вице-президент – управляющий «Северо-Западным» филиалом Газпромбанка Ольга Драгомирецкая.Зона гостеприимства – уникальная площадка, сочетающая в себе ряд инновационных и интерактивных решений, которые обеспечивают комфортное пребывание посетителей – партнёров и клиентов банка, на всех домашних матчах клуба.
nsn.fm
Прививка от коронавируса станет обязательной для всех работников в Саудовской Аравии
Министерство людских ресурсов и социального развития Саудовской Аравии в своём Twitter объявило, что для выхода на работу всем работающим гражданам страны обязательно нужно привиться от коронавируса.В ведомстве отметили, что требование касается сотрудников как частных, так и государственных предприятий, а также всех чиновников. Когда именно начнёт действовать новое правило не уточняется.Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил, что в честь священного для мусульман месяца Рамадан, он направит 13 миллионов саудовских риалов (около 3,5 миллиона долларов) на погашение кредитов более 150 жителей страны, которые находятся в долговой тюрьме.