ФСБ и полиция накрыли в Петербурге подпольный банк, через который за несколько лет преступники обналичили полмиллиарда рублей.
По этому делу задержаны восемь человек. Во главе незаконного бизнеса стояла 51-летняя жительница Северной столицы, остальные участницы – женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки.Как рассказали в МВД, организация существовала на протяжении четырёх лет.
Её клиентами успели побывать как частные, так и юридические лица. Для отмывания денег дамы использовали 16 ИП, работавших только на бумаге.
Читать на versia.ru