Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Полиция поймала домохозяек, организовавших подпольный банк в Петербурге
Семь женщин и мужчина придумали мошенническую схему. чтобы обналичивать денежные средства. Их поймала полиция.Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге арестовали восемь человек, которые незаконно организовали банковскую деятельность.
Пойманными злоумышленниками оказались женщины-домохозяйки и мужчина, который состоял с одной из дам в родстве. Банкирши задействовали 16 предприятий в схеме обналичивания средств, которые находились под их контролем.
Кроме этого, женщины сотрудничали с предпринимателями, у которых была регистрация в Петербурге, но фактически заявленной деятельностью они не занимались.Согласно преступной схеме, финансы клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на счета одного из 16 предприятий, а затем
Читать на nation-news.ruОб этом же в других СМИ
Рухнул подпольный банк «банды домохозяек» versia.ru / 2 года назад
Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей novostiua.news / 2 года назад
В Петербурге раскрыли созданный домохозяйками подпольный банк runews24.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.