Ленинградская обл. Санкт-Петербург Мошенничество общество Полиция и МВД Ленинградская обл. Санкт-Петербург

В Петербурге раскрыт организованный группой домохозяек подпольный банк

neva.today

Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Сотрудники полиции и ФСБ задержали по обвинению в организации незаконной банковской деятельности и обналичиванию денег группу из восьми человек.

За несколько лет им удалось "отмыть" около полумиллиона рублей. Об этом 4 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.  "По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет.

Большинство из них - женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", — рассказали представители МВД.

Читать на neva.today
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

naviny.by
Глава «Альфа-Банка» Валерий Смоляк не прошел аттестацию в Нацбанке
Председатель правления «Альфа-Банка» Валерий Смоляк и член правления Константин Застольский не прошли аттестацию в Нацбанке, говорится в сообщении на сайте регулятора.Топ-менеджеры коммерческого банка признаны «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», которые предъявляются Нацбанком к руководящим работникам коммерческого банка.Как пояснили представители банковского сектора, фактически это означает, что Смоляк и Застольский должны быть исключены из состава правления коммерческого банка.В свою очередь в Нацбанке отметили, что согласно законодательству кандидаты, не прошедшие аттестацию, могут быть вновь к ней допущены «после устранения причин, послуживших основанием» для не аттестации.