Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
smartmoney.one / 3 года назад
forbes.ru / 3 года назад
kommersant.ru / 3 года назад
news.vse42.ru / 3 года назад
/ iz.ru
Опубликованы данные финразведки США о сомнительных банковских операциях россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал в воскресенье, 20 сентября, секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Они касаются сомнительных банковских операций.Бенефициарами некоторых транзакций, по данным СМИ, являются российские бизнесмены и политики.
Они попали в поле зрения финансовой разведки США в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных операциях, проведенных в американских банках.В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы.
Читать на iz.ruОб этом же в других СМИ
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России piter.tv / 3 года назад
Финразведка США сумела получить данные почти о 200 операциях банков в РФ govoritmoskva.ru / 3 года назад
Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России kommersant.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.