Утечка секретных файлов финансовой разведки США показала, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками, сделал вывод РБК, проанализировав эти данные.
Это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные, пишет издание.
Ранее Международный проект журналистов «Кассандра» опубликовал расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках, в которых фигурировали российские миллиардеры.
Читать на kommersant.ru