Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев - Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина. "SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.
В консорциуме добавили, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.
Читать на ru.espreso.tv