Игорь Коломойский Дмитрий Фирташ Андрей Клюев США Украина Коломойск отмывание денег Игорь Коломойский Дмитрий Фирташ Андрей Клюев США Украина Коломойск
/ ru.espreso.tv

Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева

Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев -  Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина. "SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.

В консорциуме добавили, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

Читать на ru.espreso.tv
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA