22.09.2020 - 07:07 / smartmoney.one

Финразведку США уведомили о 189 внутрироссийских банковских операциях

утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России.Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed.

Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк).Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками.

банки Россия США

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

Финразведка США получила данные о банковских операциях в России vesti.ru / 3 года назад

Финразведка США следит за переводами в USD в России smartmoney.one / 3 года назад

В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США govoritmoskva.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают