Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
smartmoney.one / 3 года назад
news.vse42.ru / 3 года назад
Операции российских банков – открытая книга для финразведки США
США отслеживают крупные долларовые переводы российских банков, в том числе межбанковские переводы внутри РФ. Об этом свидетельствует утечка более 2,1 тысячи отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN (сеть по борьбе с финансовыми преступлениями).
Журналисты РБК проанализировали некоторые отчеты и пришли к выводу, что деятельность российских банков для разведки США не является таким уж секретом.
Данные о проведенных транзакциях относятся к периоду с 2008 по 2016 год. Вся информация собрана на основе поданных в службу разведки отчетов о транзакциях, которые носят признаки отмывания денег, коррупции и так далее.
Читать на infox.ruОб этом же в других СМИ
Финразведка США получила данные о банковских операциях в России vesti.ru / 3 года назад
В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США govoritmoskva.ru / 3 года назад
Американская финразведка имеет доступ к некоторым данным российских банков nation-news.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.