Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными.
К такому выводу пришло издание РБК, проанализировавшее утечку секретных файлов FinCEN.В распоряжение издания BuzzFeed попали 2,1 тысячи отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), информацию о которых международные банки подавали в финансовую разведку.
В 3810 из них одной из сторон был российский банк — либо средства перечислял он, либо они приходили на его счет.Однако оказалось, что в 189 случаях транзакции шли между банками внутри России.
Читать на lenta.ru