Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ pravo.ru
В Госдуму внесен проект об уровне риска подозрительных клиентов
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект по совершенствованию оценки риска вовлеченности компаний и ИП в проведение подозрительных операций.Законопроект вносит изменения в закон о Центральном банке и антиотмывочный закон.Из пояснительной записки следует, что на базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»).
Через него банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.Клиенты будут подразделяться на категории (высокий
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
В Госдуму внесен проект о гибких образовательных траекториях в вузах ren.tv / 3 года назад
В Госдуму внесен проект об ужесточении наказания за хулиганство с оружием iz.ru / 3 года назад
В Госдуму внесен проект о наказании за клевету в интернете aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.