Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Мировые банки помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций — досье FinCEN
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управление по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.
Файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, пишет РБК. Утечка файлов, связанных с транзакциями на сумму около $2 трлн, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира годами позволяли преступникам отмывать деньги.
Документы также показывают, как российские бизнесмены использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина gordonua.com / 3 года назад
Buzzfeed News: мировые банки работают с крупными клиентами вопреки санкциям newizv.ru / 3 года назад
Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги" lv.baltnews.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.