Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги"
BuzzFeed.Сайт ссылается на оказавшиеся у него в распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.
В документах содержится информация о более 2 тысячах отчетах банков о подозрительных операциях клиентов SAR.BuzzFeed утверждает, что руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях.
Банки рассчитывали, что в случае разоблачения таких схем им удастся заключить соглашение с американским правосудием и отделаться лишь штрафами.Расследование показало, что даже после привлечения к ответственности и штрафов крупные банки продолжали переводить средства подозреваемых.
Читать на lv.baltnews.comОб этом же в других СМИ
Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов politros.com / 3 года назад
Экономика США лишилась триллионов долларов из-за расизма politros.com / 3 года назад
В США рассказали, как чернокожие стали причиной обвала экономики на триллионы долларов news-front.info / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.