Сегодня в новостях
Игорь Коломойский
Игорь Валерьевич Коломойский — украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат.
Об этом же в других СМИ
sharij.net / 3 года назад
nv.ua / 3 года назад
news.bigmir.net / 3 года назад
gubdaily.ru / 3 года назад
Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files
В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.
Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN – это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции.
Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных, у которых есть корреспондентские счета в банках США - такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте.
Читать на korrespondent.netОб этом же в других СМИ
Западные партнеры через фирмы-"прокладки" и антикоррупционные ОО в Украине "отмывают" деньги своих правительств, - Кузьмин vkcyprus.com / 3 года назад
Прокуратуру Украины обязали расследовать, как Порошенко отмывал деньги в оффшорах news-front.info / 3 года назад
Во Вьетнаме фирма отмывала использованные презервативы и пускала их в продажу piter.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.