/ news.am
Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов за 18 лет
Крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов, свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания BuzzFeed News, передает «Прайм».
В основе расследования – более 2,1 тысячи «отчетов о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями).
Читать на news.amОб этом же в других СМИ
Акции крупнейших мировых банков обрушились после публикации расследования ICIJ о сомнительных транзакциях informburo.kz / 3 года назад
"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина gordonua.com / 3 года назад
Buzzfeed News: мировые банки работают с крупными клиентами вопреки санкциям newizv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.