Центробанк установил более строгие критерии участия банков в сомнительных операциях
Письмо об ужесточении критериев, указывающих на высокую вовлеченность банка в такие операции опубликовано на сайте Центробанка.
В письме отмечается, что в последние годы объемы сомнительных операций все же последовательно снижаются. В частности, за пять лет (2016–2020 годы) вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивание денежных средств в банковском секторе сократилось в семь раз, до 78 миллиардов рублей.
Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, введение же новых критериев должно стимулировать их еще более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, сокращая их объемы.
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
Центробанк установил факты манипулирования рынком на торгах по 34 ценным бумагам smartmoney.one / 3 года назад
Названы новые критерии вовлеченности банков России в сомнительные операции nation-news.ru / 3 года назад
ЦБ РФ скорректировал критерии вовлеченности банков в сомнительные операции smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.