ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков
Кредитные организации попались на противозаконных действиях ЦБ России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского банка «Невастройинвест» и у московского Народного банка.Так, питерский банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам, говорится в сообщении регулятора.
Московский банк попался на занижении величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также он допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
Читать на tvc.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка abnews.ru / 3 года назад
Банк России отозвал лицензию у московского "Народного банка" radiomayak.ru / 3 года назад
Центробанк отозвал лицензию у московского "Народного банка" piter.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.