Банк России приказом от 24 июля 2020 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк», говорится в сообщении регулятора.
Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 июля занимал 297-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, «Народный банк» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация не обеспечивала корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах. При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему
Читать на finanz.ru