По величине активов петербургский ООО КБ «Невастройинвест» занимал 349 место. По данным ЦБ, у деятельности банка был «выраженный кэптивный характер».
При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.В ЦБ заявили, что в «Невастройинвесте» выявили нарушения закона о противодействии отмыванию доходов и уличили банк в сомнительных трансакциях, связанных с «теневой» передачей выручки торговых предприятий третьим лицам.
Кроме того, петербургский банк не обеспечивал своевременное направление достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и нарушал нормативы ЦБ.Отмечается, что «Невастройинвест» входил в систему страхования вкладов.
Читать на abnews.ru